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Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE

Composition

  • Gilles Petit (Président)
  • Jamal Benomar
  • Valérie Bernis
  • Soumia Malinbaum

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE est composé intégralement de membres indépendants.

Principales missions

  • En matière de composition du Conseil et des Comités :

- définir les critères de sélection des futurs candidats ;
- sélectionner et proposer au Conseil de Surveillance les candidats aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance ou de membre d'un Comité.

  • En matière de rémunération :

- émettre un avis consultatif sur la politique de rémunération de la Gérance approuvée par les Associés Commandités de la Société ;
- encadrer, s'il y a lieu, les autres éléments de rémunération attribués aux membres de la Gérance, en conformité avec la politique de rémunération ;
- proposer le montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil de Surveillance qui est soumis à l'Assemblée Générale ;
- proposer au Conseil de Surveillance la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance et des Comités qui est soumise à l'Assemblée Générale.

  • En matière de gouvernance :

- donner un avis au Conseil de Surveillance sur le projet de nomination ou de renouvellement des Gérants notifié par les Associés Commandités ;
- examiner périodiquement l'indépendance des membres du Conseil de Surveillance au regard des critères d'indépendance arrêtés par le Conseil de Surveillance ;
- piloter le processus d'évaluation annuel du fonctionnement du Conseil et des Comités ;
- apprécier a priori les risques de conflits d'intérêts entre les membres du Conseil de Surveillance et le groupe Lagardère ;
- revoir la politique de non-discrimination et de diversité mise en œuvre par la Gérance, notamment en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes.

  • En matière de développement durable RSE :

- procéder à l'examen des principaux risques et opportunités pour le Groupe en matière sociale, sociétale et environnementale et de la politique RSE menée ;
- passer en revue les systèmes reporting, d'évaluation et de contrôle afin de permettre au groupe de produire une information extra-financière fiable ;
- examiner les grands axes de la communication aux actionnaires et aux autres parties prenantes en matière de responsabilité sociale et environnementale ;
- examiner et suivre les notations obtenues par le Groupe de la part des agences de notation extra-financière.

Les membres du Comité entendent, en tant que de besoin, le Président du Conseil de Surveillance, les membres de la Gérance ou toute autre personne désignée par leurs soins.
Le Président du Comité rend compte aux membres du Conseil des travaux menés par le Comité.

Principales activités en 2019

Le Comité s'est réuni cinq fois au cours de l'exercice avec un taux de participation de 100 % à chacune de ses réunions.

  • Lors de sa réunion de mars, le Comité a revu les conditions d'attributions gratuites d'actions aux membres de la Gérance, modifié le règlement intérieur du Conseil de Surveillance, arrêté le texte du rapport sur le gouvernement d'entreprise et ses propositions pour le Conseil relatives au renouvellement et nomination de ses membres ;
  • Le Comité s'est réuni en juin pour travailler sur sa composition et proposer la nomination d'un nouveau membre au sein du Comité, et lancer l'évaluation externe de la composition et du fonctionnement du Conseil ;
  • En octobre, le Comité s'est réuni pour faire le point d'étape annuel 2019 sur la feuille de route RSE du Groupe. Le Comité a par ailleurs arrêté son calendrier et son programme de travail pour l'année à venir ;
  • En novembre, le Comité a revu la politique de non-discrimination et de diversité au sein des instances dirigeantes du Groupe ainsi que la notation extra-financière de Lagardère SCA. Il a par ailleurs travaillé sur le remplacement du Président du Conseil de Surveillance et du Comité d'Audit ;
  • Enfin, lors de sa réunion de décembre, le Comité a examiné les conclusions de l'évaluation externe de la composition et du fonctionnement du Conseil et de ses Comités présentées par le cabinet indépendant.

Ces réunions se sont déroulées notamment en la présence du Secrétaire Général du Groupe et, pour les sujets relevant de leur domaine d'intervention, de la Directrice de la responsabilité sociale et du Directeur délégué à l'information extra-financière et à la responsabilité environnementale, du Directeur des Relations Humaines du Groupe et de la Responsable Droit des sociétés/Droit boursier.

Agenda

Q3 2020

Jeudi 5 novembre 2020

Le mot d'Arnaud Lagardère

"2019 a été placée sous le signe de la transformation et du recentrage du groupe Lagardère.
La stratégie mise en œuvre se concentre désormais autour de nos deux piliers prioritaires, Lagardère Publishing, notre moteur de puissance, et Lagardère Travel Retail, notre moteur de croissance. ..."
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Activités du Groupe

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant plus de 30 000 collaborateurs et dégageant un chiffre d'affaires de 7 211 millions d'euros en 2019.
Sous l'impulsion de son Gérant-Associé Commandité Arnaud Lagardère, le Groupe s'est engagé dans un recentrage stratégique sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail.

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Informations financières

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