Conseil de Surveillance


Assemblée Générale 2019 (Paris, France).

Le Conseil de Surveillance, émanation des actionnaires, a pour missions principales de :

  • assurer le contrôle permanent de la gestion de la Société ;
  • vérifier que la Société s’est donné les moyens de mesurer et de suivre son exposition aux risques et de s’en prémunir le mieux possible. Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit périodiquement (en 2019, il s’est réuni quatre fois) et examine la situation et l’activité de la Société et de ses filiales, les comptes annuels et semestriels, les grandes perspectives de chacune des activités du Groupe, et prend connaissance des travaux des comités.

Pour ce faire, le Conseil de Surveillance se réunit périodiquement (en 2019, il s’est réuni quatre fois) et examine la situation et l’activité de la Société et de ses filiales, les comptes annuels et semestriels, les grandes perspectives de chacune des activités du Groupe, et prend connaissance des travaux des comités.

Un conseil indépendant dont le renouvellement est fréquent et souple

Le Conseil est composé en totalité de membres indépendants. Le renouvellement du Conseil s’effectue sur une base d’environ un quart tous les ans et la durée du mandat des membres est d’une durée maximum de quatre ans.

Un conseil dont le champ d’expertise couvre les principaux métiers du groupe et permet un plein exercice de la mission de contrôle


Le Conseil de Surveillance s’est toujours attaché à ce que ses membres soient choisis en raison de leur compétence, de leur expérience – managériale, financière, stratégique et juridique – et de leur éthique professionnelle permettant de répondre de façon adaptée et complète à tous les besoins liés à l’exercice de la fonction de contrôle du groupe Lagardère.
Le Conseil est en conséquence composé de membres dont la complémentarité des parcours professionnels et des expertises lui permet de remplir ses missions (cf. schéma page 15) tout en respectant les règles de bonne gouvernance (indépendance, diversité, etc.). Il est présidé par Patrick Valroff qui est un membre indépendant.

Les membres du conseil de surveillance

  1. Patrick Valroff (Président)
  2. Nathalie Andrieux1
  3. Jamal Benomar
  4. Martine Chêne
  5. Yves Guillemot
  6. Soumia Malinbaum
  7. Hélène Molinari1
  8. Guillaume Pepy
  9. Gilles Petit
  10. Nicolas Sarkozy
  11. Aline Sylla-Walbaum
  12. Susan M. Tolson

1 Les mandats de Mesdames Nathalie Andrieux et Hélène Molinari ne seront pas renouvelés lors de l’Assemblée Générale du 5 mai 2020.


Assemblée Générale 2019 (Paris, France).

Un conseil qui s’est doté de comités lui permettant de préparer et d’organiser ses travaux


Trois comités ad hoc ont été créés à cet effet :

Comité d’Audit

Le Comité d’Audit prépare les travaux du Conseil en matière notamment de contrôle des comptes et de vérification de la fiabilité et de la clarté des informations qui seront fournies aux actionnaires et au marché, et en matière de suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de procédures de gestion des risques.
Tous les membres du Comité d’Audit ont des compétences en matière financière ou comptable et sont indépendants. Le Comité d’Audit, composé de quatre membres, est présidé par Patrick Valroff. Son fonctionnement est conforme aux standards de la réglementation applicable. La plupart des réunions du Comité d’Audit précèdent de quelques jours les réunions du Conseil de Surveillance de manière à pouvoir les préparer efficacement.

Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE

Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la RSE prépare les travaux du Conseil en matière de composition du Conseil (notamment recherche et sélection de candidats), de rémunération, de gouvernance et de développement durable/RSE.
Ce comité s’appuie sur un cabinet de recrutement indépendant pour procéder aux travaux de recherche et de sélection des candidats à la nomination en qualité de membres du Conseil de Surveillance, ainsi qu’à un consultant externe pour procéder à l’évaluation formalisée du Conseil tous les trois ans, dont il pilote le processus. Cette évaluation externe a été réalisée en 2019.
Il est composé de quatre membres, tous indépendants, et est présidé par Gilles Petit.

Comité Stratégique

Le Conseil de Surveillance a décidé le 27 février 2020 de créer un Comité Stratégique afin de préparer et éclairer ses travaux relatifs au contrôle a posteriori de la conduite des affaires.
Il est composé de quatre membres, tous indépendants, et est présidé par Guillaume Pepy.

Le respect du code de gouvernement d’entreprise afep-medef

Le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA s’attache à respecter les recommandations du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef auquel la Société a décidé d’adhérer.
Quelques illustrations :

  • très forte indépendance du Conseil de Surveillance ;
  • présence de comités pour préparer efficacement les travaux du Conseil ;
  • auto-évaluation annuelle du Conseil et évaluation externe tous les trois ans ;
  • durée des mandats de quatre ans maximum ;
  • rémunération des membres du Conseil en fonction de leur assiduité aux réunions ;
  • une réunion annuelle du Conseil de Surveillance en dehors de la présence de la Gérance.

Le conseil en quelques chiffires1

  • 100% Indépendance du Conseil
  • 98% Assiduité moyenne aux réunions du Conseil
  • 50% Féminisation du Conseil

1 Données de l’exercice 2019.

Expérience internationale

  • Jamal Benomar
    Conseiller spécial du Secrétaire Général de l’ONU
    Secrétaire Général Adjoint

Expérience de dirigeant ou expertise financière

  • Patrick Valroff
    Président du Conseil de Surveillance
    Ancien Directeur Général de Crédit Agricole CIB

Expérience internationale / expérience de dirigeant ou expertise financière / expertise « métiers » * et autres expertises **

  • Yves Guillemot
    PDG et cofondateur d’Ubisoft
  • Guillaume Pepy
    Ancien Président du Directoire de la SNCF
  • Gilles Petit
    Ancien Directeur Général de Carrefour, du groupe Elior et de Maisons du Monde
  • Nicolas Sarkozy
    6e Président de la Ve République
  • Aline Sylla-Walbaum
    Directrice Générale internationale luxe de Christie’s
  • Susan M. Tolson
    Ancienne Senior Vice-President de Capital Group

Expérience de dirigeant ou expertise financière / expertise « métiers » * et autres expertises **

  • Nathalie Andrieux
    Directrice Générale de Geolid
    Ancienne DGA numérique du groupe La Poste
    Ancien membre du Conseil National du Numérique
  • Hélène Molinari
    Ancienne Directrice Générale Déléguée du Medef
    Membre du comité stratégique de Be-Bound

Expertise « métiers » * et autres expertises **

  • Martine Chêne
    Ancienne représentante syndicale CFDT au Comité de Groupe
  • Soumia Malinbaum
    Directrice Générale Adjointe du groupe Keyrus

* Médias / Distribution / Innovation / Nouvelles technologies / Travel Retail.
** Juridique / Gouvernance / Relations sociales / Diversité.